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Confirman el procesamiento de Sbatella, ex titular de la UIF durante el kirchnerismo







VIOLACIÓN DE SECRETO

Confirman el procesamiento de Sbatella, ex titular de la UIF durante el kirchnerismo


La Sala II de la Cámara Federal confirmó el procesamiento del ex titular de la Unidad de Información Financiera (UIF) José Sbatella por 'violación de secreto' sobre una investigación interna en el organismo contra joyerías. Además, le trabó un embargo de $5 mil.

Confirman el procesamiento de José Sbatella, el ex titular de la UIF durante el gobierno K.
La Cámara Federal confirmó el procesamiento del ex titular de la Unidad de Información Financiera (UIF) José Sbatella por 'violación de secreto' sobre una investigación interna en el organismo contra joyerías.
La Sala II de la Cámara, integrada por los jueces Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Farah, ratificaron el procesamiento de Sbatella por el delito de violación de secreto y el embargo de cinco mil pesos sobre sus bienes.
Sbatella está acusado porque como titular de la UIF difundió información sobre una investigación por presunto lavado de dinero a las joyerías "Richiardi", "Paul Baker" y "El Lingote" que fue publicado en la página web del organismo.
"Justicia Federal reconoció las facultades de supervisión de la UIF y ordenó allanar Joyerías por la posible comisión del delito de lavado de activos", era el título del comunicado que dio a conocer la UIF.
Los camaristas señalaron que se trata de información que estaba resguardada por el art. 22 de la ley 25.246. La norma establece que "los funcionarios y empleados de la Unidad de Información Financiera están obligados a guardar secreto de las informaciones recibidas en razón de su cargo, al igual que de las tareas de inteligencia desarrolladas en su consecuencia".
Así, para el tribunal "mal puede entenderse que los datos divulgados no se encuentran comprendidos en tales conceptos, cuando refirieron directamente a aspectos conocidos por el funcionario a raíz de una investigación administrativa interna por lavado de dinero".
Además de confirmar el procesamiento de Sbatella, los camaristas le ordenaron al juez Luis Rodríguez que profundice la investigación respecto de otros hechos en los que la UIF también habría divulgado información, entre ellos del Banco Macro S.A., del Grupo Clarín S.A. y de BBVA Banco Francés S.A.
Por esos hechos, el magistrado le dictó la falta de mérito a Sbatella y ahora la Cámara lo encomendó a "transitar, con la celeridad del caso, los cursos de acción pertinentes en aras de activar el trámite de la instrucción respecto de todos los hechos".

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