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JUSTICIA
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LAVADO DE DINEROCasanello adelantó la indagatoria a los hijos de Lázaro Báez
El
juez federal Sebastián Casanello decidió adelantar las indagatorias a
los hijos de Lázaro Báez en el marco de la causa en la que se los
investiga por presunto lavado de dinero. Además, el magistrado rechazó
el pedido de nulidad presentado por la defensa del empresario contra el
informe de la Unidad de Información Financiera (UIF) que detectó cuentas
no declaradas en el exterior con operaciones por más de 25 millones de
dólares a nombre de los Báez y pidió expresamente sus arrestos.
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Los hijos de Lázaro Báez al arribar al país (Foto: Télam).
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El juez federal Sebastián Casanello decidió adelantar las indagatorias a los hijos de Lázaro Báez en
el marco de la causa en la que se los investiga por presunto lavado de
dinero. El magistrado resolvió que el próximo martes 05/07 deberán
presentarse a indagatoria Martín, Leandro y Melina Báez, y que el miércoles será el turno del propio Báez, del contador Daniel Pérez Gadín y del abogado Jorge Chueco (estos tres presos en la cárcel de Ezeiza).
Para el jueves, en tanto, fueron citados Luciana Báez, la cuarta hija del empresario, y el abogado Juan Pedro Damiani.
Además, el magistrado rechazó de manera "in limine"
el pedido de nulidad presentado por la defensa del empresario detenido
contra un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF).
Los dueños de Austral
Construcciones SA habían argumentado que el informe de la UIF, que
detectó cuentas bancarias en Suiza a nombre de los hijos de Báez, se
basó en "tareas de inteligencia" y no fue corroborado por vías oficiales.
"La
UIF está procurando otorgarle a la información que afirma tener en su
poder, fruto de tareas de inteligencia, un manto de legalidad que no
parece surgir de las reglas propias de la actuación", sostuvieron los abogados defensores Daniel Rubinovich y Rafael Sal-lari.
Los letrados habían consignado que en ese estado de desarrollo de las pesquisas el llamado a indagatorias "se convierte en un mero acto de arbitrariedad"
por parte del juez federal Sebastián Casanello y solicitaron, a la vez,
la suspensión de las citaciones hasta que se resuelva este nuevo
incidente.
Hace una semana, Casanello
citó a indagatoria a Martín, Leandro, Luciana y Melina Báez y la
ampliación de la del propio Lázaro, de su contador Daniel Pérez Gadín y
del abogado Jorge Chueco (también arrestados) en la causa por lavado de
activos conocida como "ruta del dinero K".
Ello ocurrió luego de que
la Unidad de Información Financiera (UIF) le entregó un informe al
juzgado aseverando que había detectó cuentas no declaradas en el
exterior con operaciones por más de 25 millones de dólares a nombre de
los Báez y pidió expresamente sus arrestos.
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